Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027739460737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7730060164
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02272-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.04.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.04.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК, дате и форме его проведения.
2. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК в 2023 году.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО РОСБАНК на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК в 2023 году.
4. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК в 2023 году.
5. О порядке уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК в 2023 году и направлении бюллетеней для голосования.
6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО РОСБАНК в 2023 году по распределению прибыли и убытков, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
7. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК в 2023 году.
8. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК в 2023 году.
9. О председательствующем на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК в 2023 году.
10. О рекомендациях акционерам Банка по голосованию на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК в 2023 году.
11. Об утверждении Дивидендной политики ПАО РОСБАНК.
12. Об утверждении Годового отчета ПАО РСБАНК за 2022 год.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN код - RU000A0HHK26, CFI код - ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО РОСБАНК
___________________________
(подпись)
Т.И. Ярошенко
3.2. Дата: 19.04.2023 М.П.